TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ITHMR - قرارات الجمعية العمومية

الإثمار القابضة ITHMR -8.33% 0.03 -0.00

تاريخ/وقت الاجتماع

الإثنين - 30 - مارس - 2020 - 1:30 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

669000 USD

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

1)        تم استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 أغسطس2019م وتم التصديق عليه.

2)        تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتم التصديق عليه.

3)        تم استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4)        تم استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركةللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

5)        تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها.

6)        تمت المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، علىالعمليات التي جرت خلالالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، معأي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم 38من البيانات المالية تماشيا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

7)        تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانونالشركات التجارية وتم المصادقة عليه.

8)        تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

9)        تم الاطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعيةللفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.

10)       تمت الموافقة على توصية مجلس اللإدارةبشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتم تخويلمجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

11)      لم يستجد أي من الأعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

مقر الشركة الرئيسي في برج السيف الطابق 15

 

قرارات الجمعية العمومية

التعليقات