وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه (مرفق).

6) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).

7) التصويت على تعديل لائحة لجنة لترشيحات والمكافآت (مرفق).

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ 131,890 ريال في السنة لعام 2019م (مرفق).

9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الهاتف : 0173222162

فاكس : 0173222357

البريد الالكتروني : [email protected]