معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة).

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

معالي المهندس/ عبدالله بن إبراهيم السعدان

معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر

سعادة الدكتور/ كلاوس كلينفلند

سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين

سعادة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العيسى

سعادة الأستاذة/ لبنى بنت سليمان العليان

كما اعتذر عن حضور الاجتماع سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه لظروفه الخاصة

معالي المهندس/ عبدالله بن إبراهيم السعدان

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العيسى

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019م.

6. الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة عضوًا مستقلاً في مجلس إدارة الشركة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 09 يناير 2020م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م، بدلاً من العضو المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في موقع السوق المالية بتاريخ 09 يناير 2020م .

8. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020م، وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ صدور التوصية الصادرة في 19 ديسمبر 2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .