تاريخ/وقت الاجتماع

الأحد - 15 - مارس - 2020 - 4:15 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

5,103 مليون AED

توزيعات نقدية

35

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

1. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

2. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

3. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير هيئةالفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

4. تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م. 

5. تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 35% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 2,529,488,815 درهم اماراتي (مليارين وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون واربعمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة عشر درهم إماراتيا).

6. تقرر بموجبه الموافقة على مكافاة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

7. تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

8. تقرر بموجبه إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 

9. تقرر بموجبه ترشيح أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك التالية أسمائهم :

(1) فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن علي بنإبراهيم القري بن عيد (عضو اللجنة)

(2) فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أكرم بن لالدين (عضو اللجنة)

(3) فضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم علي عبدالله  حمد المنصوري (عضو اللجنة)

(4) فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء (عضو اللجنة)

(5) فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد قسيم محمد إسماعيل (عضو اللجنة)

على أن يتم تعيينالمرشحين المذكورين أعلاه بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية العليا للمصرف المركزي.

10. تقرر بموجبه إعادة تعيين السادة : ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمدقق حسابات البنك للسنة المالية 2020والموافقة على اتعابهم.

11. تقرر بموجبه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في البنك لفترة ثلاث سنوات (2020-2023):

(1) معالي/ محمد ابراهيم الشيباني

(2) سعادة/ حمد عبدالله راشد الشامسي

(3) سعادة/ يحيى سعيد احمد لوتاه

(4) سعادة/ عبدالله علي عبيد الهاملي

(5) سعادة/ احمد محمد سعيد بن حميدان

(6) سعادة/ عبدالعزيز احمد المهيري

(7) سعادة/ عبدالله حمد رحمه الشامسي

(8) سعادة/ حمد مبارك بوعميم

(9) سعادة/ جاوير مارين رومانو

12. قرار خاص:

تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابله للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ  اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولارامريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ الجمعية ، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار/الإصدارات، شريطة أن يتم إجراءالإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أية لوائح أو توجيهات صادرة عن أيسلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

13. قرار خاص:

تقرر بموجبه تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار صكوك إضافية من الشق الاول غير قابلة للتحويل لأسهم  في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من أي عملة أخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد  تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز عام من تاريخ الجمعية و القيمة والاتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الاصدار (شريطة أن يكون هذا الاصدار تبعياً، وإمكانية إلغاء سداد الأرباح وفقاً لشروط وأحكام مثل هذا الإصدار تحت ظروف معينة، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

14. قرار خاص:

تقرر بموجبه تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار صكوك من الشق الثاني غير قابلة للتحويل لأسهم  في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار امريكي (او ما يعادله من  أي عملة أخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز عام منتاريخ الجمعية و القيمة والاتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الاصدار (شريطة أن يكون هذا الاصدار تبعياً، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

15. قرارخاص:

تقرر بموجبه الموافقة على مقترح أعضاء مجلس الإدارة على زيادة نسبة تملك الاجانب في أسهم رأس مال البنك من25% إلى 40%، و شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة،  تفويض مجلس ادارة البنك أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة البنك بهذا الخصوص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة تملك الاجانب في أسهم رأس مال البنك من 25% إلى 40% وتعديل المادة (15) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك لتقرأ كما يلي:

(جميع أسهم الشركة أسمية ويجب ألا تقل نسبة مشاركة مواطني الدولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال، ويسمح لغير مواطني الدولة بتملك أسهم الشركة بنسبة لا تجاوز 40% من رأس المال ويجوز زيادة هذه النسبة بعد موافقة مجلس ادارة الشركة وبقرار من الجهات المختصة.)

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

الإثنين - 23 - مارس - 2020

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

الثلاثاء - 24 - مارس - 2020

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

الأربعاء - 25 - مارس - 2020

مقر الاجتماع

غرفة تجارة وصناعة دبي