1. السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (نائب رئيس مجلس الإدارة).

2. السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه (عضو مجلس الإدارة).

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس مجلس الإدارة ).

2. السيد/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

3. السيد/ ايهاب أنور حناوي (عضو مجلس الإدارة).

4. السيد/ رائد عبدالله فخري (عضو مجلس الإدارة).

5. السيد/ وليد بن احمد بامعروف (عضو مجلس الإدارة).

6. السيد/ عباس علي غلوم حاجي (عضو مجلس الإدارة).

2. السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه (عضو لجنة المراجعة).

أ‌. رأس المال قبل التخفيض 350,529,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 228,529,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 34.80%.

ب‌. عدد الأسهم قبل التخفيض 35,052,900 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 22,852,900 سهم.

ت‌. سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.8732) سهم.

ث‌. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019م والبالغة (180,978,942) ريال وبنسبة (51.63%) والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و الايرادات الاخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 ابريل 2019م.

ج‌. طريقة تخفيض رأس المال:

- إطفاء (67.41%) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (122,000,000) ريال سعودي.

- إلغاء عدد (12,200,000) سهم من أسهم الشركة.

ح‌. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

خ‌. تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ رأس المال بناءً على الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية.

3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب بالأسهم بناءً على الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية.