أبوظبي – مباشر: كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء عن عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.
ووفقا لبيان صحفي، أشار المركزي إلى أن يتواصل مع المصرف المركزي بباكستان بخصوص عدم إمتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات.
وأكد أنه لن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.
وذكر المصرف أن برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" تم اطلاقه بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترشيحات:
"أبوظبي الأول" يدفع البورصة للصعود
"دبي الإسلامي" يدفع البورصة لمواصلة الهبوط
"حكومة أبوظبي" تعتزم طرح عطاءات مشاريع بقيمة 10 مليار درهم
توقعات بنمو قطاع التأمين الصحي الإماراتي بدعم إكسبو 2020
"جي أف أتش المالية" توضح تفاصيل بيع حصتها في "مارشال"
