تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المركزي الإماراتي" يكشف عن عدم امتثال بنك أجنبي لمواجهة غسل الأموال

"المركزي الإماراتي" يكشف عن عدم امتثال بنك أجنبي لمواجهة غسل الأموال
مقر مصرف الإمارات المركزي

أبوظبي – مباشر: كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء عن عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.

ووفقا لبيان صحفي، أشار  المركزي إلى أن يتواصل مع المصرف المركزي بباكستان بخصوص عدم إمتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات.

وأكد أنه لن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

وخلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" وصل إلى 450 مؤسسة ما يمثل نحو نصف المؤسسات المطلوب إدراجها في البرنامج.

وذكر المصرف أن برنامج الإبلاغ الجديد "goAML"  تم اطلاقه بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  ترشيحات:

"أبوظبي الأول" يدفع البورصة للصعود

"دبي الإسلامي" يدفع البورصة لمواصلة الهبوط

"حكومة أبوظبي" تعتزم طرح عطاءات مشاريع بقيمة 10 مليار درهم

توقعات بنمو قطاع التأمين الصحي الإماراتي بدعم إكسبو 2020

"جي أف أتش المالية" توضح تفاصيل بيع حصتها في "مارشال"

اتصالات الإماراتية تستقبل قرابة 8 ملايين مشترك جديد في 2019

22 فبراير.. "دبي الوطني" يناقش التوزيعات السنوية