الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أن مطلع مارس/آذار 2020 هو آخر موعد لتقديم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، على ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له.

وأفادت بأن التقرير يجب أن يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

وبينت الهيئة أنه يتعين على الشخص المرخص له، إضافة إلى ذلك موافاة إدارة الرقابة الميدانية بالهيئة، بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس/آذار من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به.

وأشارت إلى أن التقرير يجب أن يشمل الفترة من 1 يناير/كانون ثاني إلى 31 ديسمبر/كانون أول من كل عام، مع إرفاق نسخة من نماذج "معرفة العميل" الخاصة بالعملاء الأجانب الجدد (غير المقيمين) خلال العام المُعد عنه التقرير السنوي.

ترشيحات:

المركزي الكويتي: 10.6 مليار دولار تحويلات العاملين للخارج بـ9 أشهر

المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية.. الأربعاء

1.32مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت الربع الثالث من 2019

"البترول الكويتية" تبيع أول شحنة "ديزل" منخفض الكبريت

أداء إيجابي لبورصة الكويت في 2019.. والقيمة السوقية ترتفع 25.3%

حصاد 2019.. قطاع العقار بالكويت ملاذ آمن بحاجة إلى تنشيط

حصاد 2019.. النفط الكويتي يرتفع 30% خلال العام

حصاد 2019.. ماذا قالت المؤسسات العالمية عن الاقتصاد الكويتي؟

حصاد 2019.. اتفاق المنطقة المقسومة والتشكيل الحكومي أبرز أحداث الكويت