يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 80.59004 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان ( رئيس مجلس الادارة )
2. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم ( نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )
3. الأستاذ/ محمد بن عمران العمران ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )
4. الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب
5. السيد/ ديفيد ديو ( رئيس اللجنة التنفيذية )
6. السيد/ ستيفن موس
7. السيدة/ ماريا راموس
8. السيد/ مارتن باول
وقد اعتذر عن الحضور:
1. السيد/ سمير عساف
2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي
3. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (رئيس لجنة المخاطر) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ/ محمد بن عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر2022م من بين المرشحين حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
1-السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان
2- الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم
3- الأستاذ/ محمد بن عمران العمران
4- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
5- الأستاذ/ أحمد فريد العولقي
6- السيدة/ ماريا راموس
7- السيد/ مارتن باول
8- السيد/ ستيوارت جوليفير
وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الجديد لدورته القادمة الممتدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارآ من 01 يناير2020م وحتى 31 ديسمبر 2022م مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى ممثلي الشريك الأجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) المعينين، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقآ للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من :
- السيد/ ديفيد ديو - السيد/ سمير عساف - السيد/ ستيفن موس
2- عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كالتالي :
- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل - الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي - الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان كعضو مجلس إدارة البنك (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 16يونيو2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15 يوليو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. |
| معلومات اضافية | سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لإختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم بشأنها الحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً. |
التعليقات