وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساس، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

1. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ / زياد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الإدارة)

3. الأستاذ / بندر علي مسعودي (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / عايض محمد القرني (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / سعيد عمر العيسائي (عضو مجلس الإدارة)

6. الدكتور / أحمد فهد الضويان (عضو مجلس الإدارة)

7. الأستاذ / خالد عبدالحميد الشويعر (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / راشد سيف الغرير

2. الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل

3. المهندس/ رياض سالم علي أحمد

2. الأستاذ / عايض محمد القرني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

1- المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل

2- الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل

3- المهندس / خالد عبدالله الزامل

4- الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي

5- الأستاذ/ بندر علي مسعودي

6- الأستاذ/ عايض محمد القرني

7- المهندس/ رياض سالم علي أحمد

8- الأستاذ/ سعيد أحمد باسمح

9- الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي

10- الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل

11- الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي

٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى تاريخ 9 ديسمبر 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل من داخل المجلس)

2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر (عضو مستقل من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني (عضو مستقل من خارج المجلس)

٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 16 مايو 2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.

٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 14 أكتوبر 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.

٥. الموافقة على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م .

٦. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة