يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | http://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022م (مرفق السيرة الذاتية).
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:
- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل - الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي - الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف
3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 15 يوليو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت تاريخ 17 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 21 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (ساب)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم
00966114408440
أو من خلال البريد الالكتروني
أو على الفاكس رقـم 0112763414
صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الإدارة العامة. |
| معلومات اضافية | - يحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.
- جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو بحيث تعين الجمعية العامة العادية 8 أعضاء وفقآ لأسلوب التصويت التراكمي ("الأعضاء المنتخبين") لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعيين 3 من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في).
- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات