تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م في المبنى الرئيسي للشركة في مدينة جدة ، و بإكتمال نصاب الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) نسبة 60.82% من رأس المال ، وبعد النظر في جدول الأعمال فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المبنى الرئيسي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية، مدينة جدة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-15 الموافق 2019-11-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 60.82% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس / لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي)
2. الأستاذ/ طل هشام ناظر (عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي)
وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماءهم:
1. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي)
2. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)
3. الأستاذ/ زيد القويز (عضو مستقل)
4. د/عبدالله إلياس (عضو مستقل)
5. الأستاذة/ هدى الغصن (عضوة مستقلة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | المهندس / لؤي هشام ناظر (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.
2) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
3) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
4) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، أخذين في الإعتبار أن العقد ينتهي في يونيو 2020 علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
5) الموافقة على على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي ، أخذين في الإعتبار أن العقد ينتهي في ديسمبر 2019 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
6) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
7) الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. |
التعليقات