إعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أن تعلن لمساهميها الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق مدا ريم بالرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-14 الموافق 2019-11-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| نسبة الحضور | 63.24 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )
2- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الخليفة
3-الاستاذ/ هيثم بن محمد السحيباني
4- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري
5- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر
6-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس
كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- المهندس / هشام بن محمد السحيباني
2- الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-الأستاذ / عبدالله بن محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيح والمكافآت )
2- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة )
3- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري ( عضو لجنة الترشيح والمكافآت ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 2018/08/13م إلى تاريخ 2020/09/17م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/08/12م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/08/13م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة الاستاذ / محمد المالكي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 2018/11/08م إلى تاريخ 2020/09/17م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الاستاذ / عبدالله بن حسين الهويدي المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/11/07م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/11/08م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الادارة الاستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 2018/11/08م إلى تاريخ 2020/09/17م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الدكتور / عمرو محمد محرزالمستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/11/07م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/11/08م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
هذا والله ولي التوفيق ،، |
التعليقات