الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 85 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ29 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و7 شركات مجوهرات.
كما تضمنت أمراً بإلزام 23 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، وشركة تأمين و14 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت الوزارة إلى إصدارها أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية.
وذكرت أن "غسل الأموال" استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 76 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركتا صرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 112 ترخيصاً موزعة على 71 شركة عقارية و40 شركة مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 70 مراقباً لـ60 شركة عقارية و8 شركة مجوهرات وشركة تأمين وشركه صرافة.
وبينت الوزارة أنها أصدرت 23 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 8 شركات عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
ترشيحات
