إعلان شركة نماء للكيماويات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الأحد بتاريخ 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م في تمام الساعة 07:30 مساءاً |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ( الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني ) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-13 الموافق 2019-11-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال و ذلك استناداً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة . و في حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال . |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق ) .
2- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) . 3- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق ) . 4- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس ( مرفق ) . 5- التصويت على تعديل المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر ( مرفق ) . 6- التصويت على تعديل المادة الثانية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة الثالثة و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة الثانية و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة السابعة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 12- التصويت على تعديل المادة الثانية و الخمسون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق). 13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز بالغنيم كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية) . 14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مفضي علي عطنان كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية) . 15- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 10/03/1441هـ الموافق 07/11/2019م وحتى الساعة الرابعه من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار الاتصال على الهاتف0133478888 تحويلة 200/300 أو عن طريق الفاكس 0133478666 أو عن طريق البريد الالكتروني
|
| معلومات اضافية | وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني أو عن طريق البريد الالكتروني [email protected] وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات