تحذيرات من مؤسسة النقد السعودية بشأن غسل الأموال

مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"

16 أكتوبر 2019 03:06 م

الرياض ـ مباشر: حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، أو من خلال قنوات غير رسمية.

وقالت "ساما" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن التورط بمثل هذه الأمور قد يساهم في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.

وأشارت إلى أن القبول باستخدام الحسابات البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، يجعل صاحب الحساب عرضة للاستغلال.

كما نوهت إلى أن تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، يسهل استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.

ترشيحات:

المصدر: مباشر

{{details.article.title}}