إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019م الموافق 8 صفر 1441هـ بفندق راديسون بلو بقاعة المباركية بجدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني - بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (34.88%) من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق راديسون بلو قاعة المباركية – جدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-02-08 الموافق 2019-10-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 34.88% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ / محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي) 3. الأستاذ / طاهر محمدعمر عقيل (عضو غير تنفيذي) 4. الأستاذ / جودت موسى الحلبي (عضو مستقل) 5. الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (عضو مستقل) تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ ماجد ضياءالدين كريم (عضو غير تنفيذي) 3. الأستاذ / محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضو غير تنفيذي) 4. الأستاذ / كريم زياد ادلبي (عضو مستقل) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:
1. الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ / جودت موسى الحلبي (رئيس لجنة المراجعة) 3. الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت) 4. الأستاذ / محمد حسني جزيل (نائب رئيس لجنة إدارة المخاطر) 5. الأستاذ / طاهر محمدعمر عقيل (نائب رئيس لجنة الإسثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة.
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باستثمارات الشركة. ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة الرابعة و العشرون من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالاتفاقيات و العقود. رابعاً: الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بدعوة الجمعيات. خامساً: الموافقة على تعديل المادة الثامنة و الثلاثون من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بلجان مجلس الإدارة. سادساً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون الفقرة الثانية فقط من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالوثائق المالية. |
التعليقات