إعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك يوم الأحد 28/02/1441هـ الموافـق 27/10/2019م بمقر الشركة بمدينة جازان |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة جازان |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/wgeftrytxr7WRruDA |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-02-28 الموافق 2019-10-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشرط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 12/09/2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 12/04/2022م في المقعد الشاغر (مرفق).
2. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3. التصويت على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني عضو بلجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/04/2022م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / محمد بن عمر سعد العييدي (مرفق) .
4. التصويت على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عادل بن صالح على أباالخيل عضو بلجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/04/2022م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد (مرفق) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 25/02/1441هـ الموافق 24/10/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية 28/02/1441هـ الموافق 27/10/2019م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0173222162 تحويلة 1226 فاكس 0173222357 والبريد الالكتروني [email protected] . |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الإدارة العامة للشركة بجازان ص.ب 127 , مخطط خمسة , شارع الامير محمد بن ناصر , مبنى 3177 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات