أبوظبي - مباشر: أكدت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة عدم إرسال نسخ عن تقارير المعاملات المشبوهة للهيئة، لافتة إلى أن عملية الإبلاغ تتم مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية الإلكترونية (Go Amal)، وحدة مكافحة غسل الأموال لدى المركزي.
وأشارت الهيئة في تعميم صادر حديثاً، اطلع عليه "مباشر"، إلى ضرورة التسجيل في النظام الإلكتروني المعتمد من قبل وحدة المعلومات المالية لدى "المركزي" الخاص بتقديم المعلومات المشبوهة.
وكانت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي قد أطلقت في يونيو الماضي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برنامج الإبلاغ الجديد "GO Amal".
ويهدف البرنامج إلى جمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. استثمارات الأجانب بأسهم "أبوظبي" خلال 8 أشهر
"إينوك" تفتتح محطتي وقود في الشارقة
"مبادلة" الإماراتية تبحث مستجدات استثمارتها بحضور وزير الطاقة
