تدعو شركة دله للخدمات الصحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) بمدينة الرياض يوم الأربعاء 10/02/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09/10/2019م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) -مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/ccpcZR |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-02-10 الموافق 2019-10-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 اكتوبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 20 اكتوبر 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 21 اكتوبر 2019م وتنتهي في 20 اكتوبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: - فهد بن عبد الله القاسم - عبد الله بن تركي السديري - عبدالرحمن بن صالح الخليفي - خالد بن محمد الخويطر
3- التصويت على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 07/02/1441هـ الموافق 06/10/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.s |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف: 966112255065 + تحويلة 5769 او 5004 فاكس:9664550803 البريد الالكتروني: [email protected] |
| معلومات اضافية | يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وترسل صورة من التوكيل قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي: (الرياض، حي النخيل، برج النخيل، الدور الثاني) (عناية شؤون المساهمين) او عن طريق البريد الالكتروني([email protected]) وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات