1- فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الادارة)

2- محمد بن سعود البدر

3- فواز بن محمد الفواز

4- عبدالله بن زامل الدريس

5- محمد بن سعد بن داود

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1- عبيد بن عبدالله الرشيد

2- خالد بن سليمان الطويل

3- عبدالوهاب بن احمد عابد

4- عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني

1- فهد بن صالح الجربوع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- فواز بن محمد الفواز (رئيس لجنة المراجعة )

3- عبدالله بن زامل الدريس (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

- رأس مال الشركة قبل الزيادة 632.4 مليون ريال ، رأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 843.2 مليون ريال ، بنسبة زيادة قدرها 33.33% .

- عدد اسهم الشركة قبل الزيادة 63.240.000 سهم ، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 84.320.000 سهم .

- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .

- سيتم منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة اسهم مملوكة .

- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 210.8 مليون ريال من الارباح المبقاة .

- سوف تكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة .

2. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول اعلاه الخاص بزيادة رأس المال .

3. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة .

4. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

5. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة .

6. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت اعضاء المجلس .

7. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

8. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

9. الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

10. الموافقة على تحديث سياسة المكافآت.