إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 18-1-1441هـ الموافق 17-9-2019م، وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد إنعقد الإجتماع الثاني – بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول – بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بُعد) ما يمثل 1.79% من إجمالي أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-18 الموافق 2019-09-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 1.79% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الاستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2-الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر ( عضو مجلس الإدارة) 3-المهندس/ بدر بن حسن ماضي (عضو مجلس الإدارة) وقد اعتذر عن حضور الاجتماع لوجودهم خارج المملكة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1-المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة) 2-االمهندس/ عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف ( عضو مجلس الإدارة المنتدب) 3-الدكتور/ عبيد بن سعد العبدلي ( عضو مجلس الإدارة) 4-الاستاذ/ خالد بن فهد العبدالجبار ( عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-الاستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب (رئيس لجنة المراجعة)
2-المهندس/ بدر بن حسن ماضى ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.
4-الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ( مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام 2021م وتحديد اتعابه.
5-الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م. |
التعليقات