إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الاعمال التطويرية الغذائية اعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثانية (الإجتماع الاول) والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة الذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م في قاعة فينيسيا بفندق رند بحي السليمانية في مدينة الرياض ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني (76.79 %). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق رند حي السليمانية بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-10 الموافق 2019-09-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 76.79 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الحاضرون:
الاستاذ/ عشري بن سعد العشري الاستاذ/ سعد بن صنيتان بن هديب الاستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الاسمري وتغيب عن الاجتماع: الاستاذ/ هشام بن عبدالرحمن بن مقرن الاستاذ/ محمد بن سعد العشري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الاستاذ/ احمد ابراهيم العجلة (عضو لجنة المراجعة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م. 3) الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م. 4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 5) الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتم تحديد أتعابه ب (120) الف ريال سعودي. 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقاة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250.000 سهم وسيكون بعد الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500.000 سهم، تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
التعليقات