إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 8 سبتمبر 2019م الموافق 9 محرم 1441 هـ بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني ( 55.15%). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي ( المبنى رقم 2 ، الدور الثالث ) حي الربيع ، طريق الثمامة بمدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 55.15 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- الأستاذ /سليمان سعد الحميّد (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ / وليد عبدالرحمن العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الاستاذ / غسان عبدالكريم المالكي 4- الأستاذ / عبدالله محمد الفايز 5- الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الزيد 6- الأستاذ / عبدالعزيز ابراهيم النويصر 7- الأستاذ / رائد عبدالله التميمي 8- الأستاذ/ عبد العزيز عبدالرحمن الخميس
وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ / جاسر عبدالله الجاسر |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان ومن ينوبونهم كل من:
1- معالي الأستاذ /سليمان سعد الحميّد (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ / وليد عبدالرحمن العيسى ( رئيس لجنة ادارة المخاطر) 3- الأستاذ/عبدالعزيز ابراهيم النويصر (عضو لجنة المراجعة ينوب عن رئيسها في حضور الجمعية ) 4- الأستاذ/ عبد العزيز عبدالرحمن الخميس (رئيس لجنة الاستثمار) 5- الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الزيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس.
2- الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس. 3- الموافقة على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس. 4- الموافقة على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس. 5- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة. 6- الموافقة على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. |
التعليقات