الكويت - مباشر: أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 116 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في يوليو/ تموز الماضي.
وحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء؛ فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 23 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و11 شركة مجوهرات، إضافة إلى شركتي تأمين.
وتضمنت أمراً بإلزام 47 شركة عقارية، و6 شركات صرافة، و18 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، إلى جانب إصدارها أمراً بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين، وشركة صرافة، وشركة مجوهرات، وشركتي تأمين.
وأظهر البيان أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 88 طلب تأسيس خلال الشهر الماضي، منها 66 شركة عقارية، و19 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين.
ولفت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 120 ترخيصاً، موزعاً على 92 شركة عقارية، و23 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 54 مراقباً لـ38 شركة عقارية، و15 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
وبينت الوزارة أنه تم إصدار 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 3 شركات عقارية، وشركة صرافة، وشركتي مجوهرات، و4 شركات تأمين.
ترشيحات:
مسح.. 367 مليون برميل صادرات الكويت من النفط بالنصف الأول
"الإحصاء" الكويتية: 40.9 ألف مصري يعملون بالقطاع الحكومي
إحصائية.. دخول الهنود إلى الكويت يفوق المصريين بنسبة 120%
