أولاً: تعيين الأستاذ/ عبد الإله إبــراهيم القاسمي رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً: تعيين الأستاذ/ أشرف عدنــان بسيسو نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء على النحو التالي:

1. الاستاذ/ أشرف عدنــان بسيسو – رئيساً (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).

2. الأستاذ/ حسن محمد محمود – عضواً (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي).

3. الأستاذ/ صالح سالم ال نشوان – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

4. الأستاذ/ بدر خالد العنزي – عضواً (الرئيس التنفيذي)

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت و الحوكمة من أربعة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ/ محمد عبد العزيزعبد الدائم – رئيساً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

2. الأستاذ/ جواد محمد حسين – عضواً (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي).

3. الأستاذ/ باسم راشد الشرقي – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

4. الأستاذ/ ماجد علي القنديل – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

خامساً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من خمسة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ/ جواد محمد حسين – رئيساً (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي).

2. الأستاذ/ محمد عبد العزيزعبد الدائم – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)

3. الأستاذ/ خليل إسماعيل المير – عضواً (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي)

4. الأستاذ/ باسم راشد الشرقي – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)

5. الأستاذ/ بدر خالد العنزي – عضواً (الرئيس التنفيذي)

سادساً: تشكيل لجنة الاستثمار من أربعة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ/ صالح سالم ال نشوان – رئيساً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

2. الأستاذ/ أشرف عدنان بسيسو – عضواً (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).

3. الأستاذ/ خليل إسماعيل المير – عضواً (عضو مجلس إدارة –غير تنفيذي).

4. الأستاذ/ ماجد علي القنديل – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل).

ومن الجدير بالذكر أنه وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2019/06/09 ميلادي تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2019/06/09 وتنتهي بتاريخ 2022/06/08 ميلادي وفقا للآتي:

1. الأستاذ/ فهد بن عيد الشمري – رئيس اللجنة

2. الأستاذ/ محمد بن عبد العزيزعبد الدائم – عضواً

3. الأستاذ/ صالح بن خليف الدهمشي – عضواً

4. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجعفري – عضواً