2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم السادة/ الخراشي وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م، والربع الاول لعام 2020م.

5.الموافقة على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة .

6.الموافقة على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات .

7.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

8.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

9.الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

10.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي ( عضو مستقل) في عمل منافس للشركة.

11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م .

1-الاستاذ/ طارق بن عبدالله الرميم - رئيس مجلس الادارة .

2-الاستاذ/ عبدالله بن حمد آل - ( رئيس لجنة المراجعة).

وقد أعتذر عن الحضور كلاً من :

1-الاستاذ/ ناصر بن شرف الشريف .

2-الاستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني .

3-الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد .

4- الاستاذ/سلطان بن عبدالملك آل الشيخ.

5-الاتغيب ستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي.

6-الاستاذ/ ثامر بن محمد المهيد.

7-الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي.