إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس)عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 15 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م، في مدينة الرياض بمركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 62.7% من رأس المال.
وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم عبد الله المعمر نائب رئيس مجلس الإدارة ( عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات) في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع : 1. الأستاذ/ خالد عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ / عبد الله محمد المعمر ( عضو مجلس الإدارة ) 3. الأستاذ / فراج منصور ابو اثنين ( عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكآفات ). الأستاذ /صالح عبد الله الدباسي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-11-15 الموافق 2019-07-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 62.7 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
اولاً : الموافقة على على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم وهم: ارنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون باتعاب قدرها ( 570.000 ريال سعودي ).
ثانياً : انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 18/7/2019م حتى تاريخ 17/7/2022م ( لمدى 3 سنوات) . (مرفق سيرهم الذاتية) حيث سيتشكل مجلس الإدارة في دورته القادمة من الأعضاء التالية أسمائهم : 1. الأستاذ/ خالد عبدالله المعمر 2. الأستاذ إبراهيم عبد الله المعمر 3. الأستاذ / عبد الله محمد المعمر 4. الأستاذ / فراج منصور ابو اثنين 5. الأستاذ / عبدالله مهنا المعيبد
ثالثاً : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18/7/2019 حتى تاريخ 17/07/2022م ( ولمدة 3 سنوات ) وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:
1. الأستاذ / صالح عبدالله الدباسي 2. الأستاذ / إبراهيم عبدالله المعمر 3. الأستاذ/ فايز عبدالله الأسمري
رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
خامساً : الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 15/05/2019م حتى 18/7/2019م. |
| معلومات اضافية | تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك |
التعليقات