TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التجارة" الكويتية تصدر 30 تدبیراً احترازیاً على الشركات المخالفة

"التجارة" الكويتية تصدر 30 تدبیراً احترازیاً على الشركات المخالفة
مقر الوزارة في الكويت

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 30 تدبیراً احترازیاً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت "التجارة" في بیان صحفي اليوم الاثنين، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ 3 شركات عقاریة وشركة مجوھرات وتضمنت أمراً بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت إلى إصدارھا أمراً بتقدیم تقاریر لـ 4 شركات عقاریة وشركة تأمين.

وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته منھا 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أیضاً بیانات 85 ترخیصاً موزعة على 67 شركة عقاریة و14 شركة مجوھرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حین اعتمدت تأكید بیانات 83 مراقباً لـ 32 شركة عقاریة و5 شركات مجوھرات وشركة صرافة.

وبینت "التجارة" أنھا أصدرت 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت 5 شركات عقاریة و5 شركات صرافة.

ترشيحات:

الكويت والنفط .. رحلة 85 عاماً بدأت من برقان

"التجارة" الكويتية: أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت في تحسين بيئة الأعمال

المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً.. وقطاع الصناعة يتصدر الارتفاعات

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية

69 ألف عامل منزلي دخلوا الكويت منذ بداية 2019

"الاتصالات" الكويتية تكشف آلية عمل "المُشغل الافتراضي"

19 مليار دولار أرباح الهيئة العامة للاستثمار في 12 شركة