تاريخ/وقت الاجتماع

الخميس - 11 - يوليو - 2019 - 3:00 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

24.9 M Loss AED

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

أولا- القرارات العادية

1.  الموافقة على استقالة السيد جاسم الصديقي من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ 10 يونيو 2019.

2.  الموافقة على تعيين السيد فاضل العلي عضو في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ 10 يونيو 2019.

3.  الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4.  الموافقة على تعيين السادة / برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابي للشركة عن سنة 2019 والموافقة على أتعابه.

5.  الموافقة على الدراسة المعدة من مجلس إدارة الشركة التي توضح المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م كشريك استراتيجي في الشركة بعدما تم الاستماع إليها خلال الاجتماع.

ثانياً- القرارات الصادرة بموجب قرار خاص

1.  الموافقة على دخول شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م ("الشريك الاستراتيجي")كشريك استراتيجي مقابل أصول وكامل حصص راسمال شركة مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م وفقا للعقد المبرم مع الشريك الاستراتيجي شريطة موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع والالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها بهذا الشأن.

2.  الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 1,065,000,000 إلى 2,535,720,000 درهم إماراتي وذلك بمقدار1,470,720,000 درهم إماراتي من خلال إصدار (1,470,720,000) سهم جديد بقيمة (1)درهم واحد إماراتي لكل سهم لصالح الشريك الاستراتيجي شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م (أو الشركاء في شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م بنسبة حصة كل منهم  في رأسمالها)، وإدراج أسهم الزيادة في سوق دبي المالي شريطة استكمال نقل حصص مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م إلى الشركة، مع حظر تداول تلك الاسهم الجديدة لمدة سنة على الاقل وفقا للشروط الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

3.  الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفق الآتي:

"يكون رأسمال الشركة المصدر 2,535,720,000 درهم إماراتي (اثنان مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف درهم أماراتي) موزع على 2,535,720,000 (اثنان مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف) سهم بقيمة اسمية (1)درهم إماراتي لكل سهم مدفوعة قيمتها بالكامل."

ثالثا- التفويض باتخاذ القرارات اعلاه

الموافقةعلى إعطاء مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يتم تفويضه من قبل مجلس إدارة الشركة تفويض عام وغير مشروط باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء ضروري تطبيقاً لأي من القرارات أعلاه، بما في ذلك ودون حصر:

(‌أ)    الحصول على موافقة نهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص دخول الشريك الاستراتيجي وزيادة رأسمال الشركةوتعديل المادة (6) من النظام؛ و

(‌ب) طلب إدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق دبي المالي؛ و

(‌ج)  التواصل والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو مؤسسة (رسمية و/أو خلاف ذلك) أو دائرةحكومية أو وزارة أو هيئة قضائية داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدةواعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء يعتبر ضرورياً أو مطلوباً للحصول على الموافقات الضرورية أو خطابات عدم الممانعة أو الإعفاءات أو التأكيدات لتنفيذ دخول الشريك الاستراتيجي.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة المارية أبوظبي، الطابق ٢٠، أبوظبي