2-الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-الموافقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة علي تعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة علي إبراء ذمّة أعضاء مجلس الادارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

6-الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ في 04-07-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03-07-2022م علي النحو التالي:

1- تركي مسعود مهدي آل عباس.

2- ابراهيم محمد هادي آل دغرير.

3- خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد.

4- طارق عماد عبدالإله نصيف.

5- صالح حسن صالح اليامي.

6- محمد أحمد عبهل آل حيدر.

7- عمّار محمد حسين العبادي.

1- المهندس/ خالد عبدالعزيز الماجد رئيس مجلس الادارة.

2- الدكتور/ تركي بن مسعود آل عباس العضو المنتدب.

3- الأستاذ/ حسين جابر آل نصيب عضو مجلس الادارة (حضر بعد إغلاق التسجيل).

اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

1- الاستاذ/ عبدالله علي احمد رجب نائب رئيس مجلس الادارة.

2- الاستاذ/ طارق عماد عبدالإله نصيف.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين أو من ينوب عنهم:

1- الاستاذ/ حسين جابر آل نصيب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و ينوب عن رئيس لجنة المراجعة.

2- المهندس/ خالد عبدالعزيز الماجد رئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية.