إعلان شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر إدارة شركة اسمنت المدينة إعلان نتائج الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) مساء يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور بلغت (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني) 40.76% من رأس المال
هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان 3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان 4- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة) 6- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني
ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع : 1- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق انتركونتننتال - مدينة الرياض - قاعة الجوهرة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-10 الموافق 2019-06-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | % 40.76 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2019م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2022م ، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم وعددهم سبعة أعضاء وهم :
1- صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 2- الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف 3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان 4- الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل 5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم 6- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل 7- الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2019م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كالآتي: (أ) الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم (ب) الأستاذ /عمر بن حمد المشعل (ج) الأستاذ / محمد بن حمدان السريع |
التعليقات