2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة للدورة الحالية اعتباراً من بداية دورة المجلس في 2019/04/08م وحتى نهاية الدورة في2022/04/07م .

5.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد اتعابهم وهم كالتالي :

1-مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath)

2-المحاسبون المتضامنون محاسبون ومراجعون قانونيون (Associated Accountants –Houmod Al Robian and Co)

6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م.

7.الموافقة على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

-الاستاذ/ راكان بن عبدالله ابو نيان (رئيس مجلس الإدارة)

-الاستاذ/ عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار(نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة )

-الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي (عضومجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)

-الأستاذ/ محمد بن سعد المقرن (عضومجلس إدارة )

-الأستاذ/ ناصر بن هادي القحطاني (عضومجلس إدارة وممثل عن لجنة المخاطر)

-الدكتور / أحمد بن عبدالله بن أحمد (عضومجلس إدارة وممثل عن لجنة الترشيحات والمكافآت)

-الدكتور / طارق بن عبدالله النعيم ( ممثل عن اللجنة التنفيذية )

وقد تغيب عن الحضور كلاً من :

-الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود (عضومجلس إدارة ورئيس لجنة الإستثمار)

-الأستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي (عضومجلس إدارة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

-الأستاذ/ رعد بن غيث البركاتي (عضومجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية )

-الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز العبيد (عضومجلس إدارة و رئيس لجنة المخاطر)

والله ولي التوفيق ..