إعلان شركة أسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة أسمنت الجوف أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 8 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م، بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز، والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 4.39% من رأس المال. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | % 4.39 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه. |
| معلومات اضافية | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
المهندس / محمد سعيد عطية (رئيس مجلس الادارة) الاستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر) الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي (عضو مجلس الادارة)
وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:
الاستاذ/ عبد الاله صالح كعكي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) الاستاذ / سعد صنيتان هديب (عضو مجلس الادارة) الاستاذ/ عشري سعد العشري (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) الاستاذ / فيصل حمزة الخولي (عضو مجلس الادارة) |
التعليقات