إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الثالث )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع ( الاجتماع الثالث ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة ( 18:30 ) يوم الأثنين 07/ 10 /1440هـ الموافق 10/06/2019م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض ( مرفق الموقع https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) للنظر في جدول الاعمال التالي : |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | ( https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-07 الموافق 2019-06-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وسيكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
2.التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة لللسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
6.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (2,418,936) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )
7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (631,797) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )
8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (690,344) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )
9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : 1- يحيى ابراهيم القنيبط 2- سليمان محمد النملة 3- عزيز محمد القحطاني . ( مرفق )
10.التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ( 9 ) الى ( 7 ) أعضاء إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )
11.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )
12.التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. ( مرفق )
13.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم ( السبت ) 05/10/1440 الموافق 08/06/2019 وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0114767373/ بريد الكتروني [email protected]). |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، على العنوان : شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك ص . ب 60536 الرياض 11555 أو إرسالها على الفاكس رقم 0114723192 بريد إلكتروني [email protected] وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات