2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31ديسمبر2018م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1يناير2018م وحتى 31ديسمبر2018م.

5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة ديلويت اند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره (3.218.348) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2018م.

7-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م البالغ مجموعه 1.6 ريال للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي 120 مليون ريال ويمثل ما نسبته 16 % من رأسمال الشركة.

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

9-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك عن الربع الاول من السنة المالية 2019م النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 31.875.000 ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد 0.425 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 4.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

علماً بأن تاريخ صرف الأرباح 29-05-2019م

10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك توزيع استثنائي على النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع 16.875.000 ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000

حصة السهم الواحد 0.225 ريال

نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.25 %

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

علماً بأن تاريخ صرف الأرباح 29-05-2019م

1-أ. محمد عمير عايض العتيبي (رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية)

2-أ. علي محمد علي ال سفلان (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

3-أ. سطام بن عامر بن عمير الحربي (رئيس لجنة المراجعة)

4-د. محمد احمد تركي السديري

5-د. رائد عبدالله ابراهيم الحقيل

6-د. محمد حمد راشد الكثيري

7-م. عبدالرحمن عبدالعزيز محمد بن سليمان

8-أ. عبدالله بن فهد بن عبدالله العبدالجبار

وقد اعتذر عن الحضور:

1-أ. احمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقباني

2-أ. غدران سعيد علي الغامدي