أ- اتفاقية الإنهاء والتسوية بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في.

ب- ثلاثة اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان.في. ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي. إل. سي وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه.

وذلك بحسب ما هو موضح في تعميم مجلس إدارة البنك الأول الصادر عن مجلس إدارة البنك.

2 . الموافقة على العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني ("ساب") لدمج البنك في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م3) بتاريخ 28-01-1437هـ (الموافق 10-11-2015م) ("النظام")، من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

(أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك وبنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م.

(ب) تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفره (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ فرانك فيرميولن (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ سورن نيكولايزن (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر التابعة للمجلس)

3- الأستاذ/ مارتن باول (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ خافيير مالدونادو (عضو مجلس الإدارة)

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن بنك ساب وتعميم مجلس إدارة البنك الأول الصادر عن مجلس إدارة البنك.