1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ 2.250.000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) كعضو رابع في اللجنة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة إلى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م.

1- محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة ).

2- بندر محمد الصمعاني ( الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ).

3- عبد الله محمد الصمعاني ( نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ).

4- خالد سليمان المديفر ( عضو مجلس إدارة مستقل ).

وقد تغيب عن حضور الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة لظروف السفر المهندس/ سعد عماش الشمري ( عضو مجلس إدارة مستقل ).