إعلان شركة أسمنت تبوك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول ) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليداي إن تبوك بمدينة تبوك |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/gvLQ6sCKRTAeHCdV7 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-18 الموافق 2019-05-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم ( الأحد) بتاريخ: 14 / 09 /1440هــ الموافق: 19 / 05 /2019م وحتى الساعة ( الرابعة عصراً ) من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :-
1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية . 2)احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . 3)كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي:- ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني [email protected] وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية .
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345 بريد الكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات