2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3 الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2018م.

4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

5 الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابهم. وهم (السادة PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون والسادة الدار للتدقيق عبدالله البصري)

6 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 4,521,242 ريال سعودي.

7 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 2,156,076 ريال سعودي.

8 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 554,956 ريال سعودي.

9 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 13,583,544 ريال سعودي.

10 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 22,125 ريال سعودي.

11 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 23,700 ريال سعودي.

12 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 3,030,451 ريال سعودي.

13 الموافقة على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(150,000) ريال لكل عضو.

14 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في 08/03/2022م وهم الأستاذ/ عادل بن عبدالله السموم والأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان والأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ.

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

وقد اعتذر عن الحضور كل من

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن

الأستاذ / زياد بسام البسام