1- الأستاذ/ يوسف بن صالح أباالخيل (رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

3- الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى (ينوب عن لجنة المراجعة).

4- الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت).

5- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.

6- الأستاذ/ متعب بن محمد الشثري.

7- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العيسى.

و قد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ تركي بن سعود الدايل.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على تعيين ابراهيم أحمد البسام محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2019م ( شركة زميلة) و التي لعضو مجلس الإدارة أ.عبدالكريم النافع (عضو تنفيذي - العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة, والتي يتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 35.9 مليون ريال بدون شروط تفضيلية.ومدة التعامل من 01/01/2019 إلى 31/12/2019.

6- الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخزف للأنابيب ( شركة تابعة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثليها هم أ. عبدالكريم النافع و أ. سامي العيسى ب- المهندس سعد بن إبراهيم المعجل.و يتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 15.8 مليون ريال و هي عبارة عن قرض و مشتريات و مبيعات بدون شروط تفضيلية. ومدة التعامل من 01/01/2019 إلى 31/12/2019.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م.