ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2018م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 7/9/1440هـ الموافق 12/5/2019م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:

أ- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

ب- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

سادساً: الموافقة على صرف 888,462 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

سابعاً: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني (كي بي أم جي الفوزان وشركاه) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على ( 3,500 مليون ريال ) ومدة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- المهندس عبدالعزيز بن فهد الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية)

4- الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة)

5- المهندس جيرارد مستراليت

6- المهندس عصام بن علوان البيات

7- الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف.

ولم يتمكن من حضور الاجتماع:

1- الدكتور رائد بن ناصر الريس

2- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي