2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4- الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (64,500,000) ريال بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م.

6- الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (22) مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م (2 مليون ريال سعودي كما في 2017/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

9- الموافقة على تحديث لائحة المكافآت والترشيحات.

الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

المهندس/ محمد بن وصل الله الحـربي

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد

المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

كما اعتذر عن حضور الاجتماع الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)