تاريخ/وقت الاجتماع

الأربعاء - 24 - أبريل - 2019 - 4:00 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

(20,392)M AED

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

1.    المصادقةعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2018

2.    المصادقةعلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3.    المصادقةعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن  السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

4.    إبراءذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

5.    إبراءذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

6.    الموافقةعلى تعيين مدققي الحسابات  Ernst & Youngللعام  2019 وتحديد أتعابهمبمبلغ 220.000 درهم.

قرار خاص

1) الموافقةعلى استمرارية نشاط الشركة.

2) الموافقةعلى التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عام 2019:

أ) شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) أحدموردي الشركة بقيمة مشتريات تقريبية 3.000.000 درهم سنوياً

ب) فنادق أبجار كأحد عملاء الشركةبقيمة مبيعات تقريبية 1.000.000 سنوياً

ج) شركة إنوفيشن لخدمات التوظيف بقيمةخدمات سنوية تبلغ 4.000.000 درهم

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

مقر يونيكاي - القوز