تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

DXBE – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع

الأربعاء - 24 - أبريل - 2019 - 4:00 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

(2,543,029,000) AED

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

جميع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال قد تمت مناقشتها، و تمت الموافقة على اللأتي :

 

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

6. تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز ((PWC كمدقق الحسابات الخارجي للسنــة الماليـــــــة 2019 والموافقة على اتعابهم البالغة 240,000 درهم اماراتي.

7. المصادقة على رسوم التدقيق الإضافية البالغة 184,000 درهم إماراتي مقابل الخدمات التي قامت بها شركة ديلويت آند تاتش الشرق الأوسط (Deloitte & Touche M.E.) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2018.

وبناء على طلب المساهمين الذي يملكون أكثر من  10% من أسهم الشركة ، قمنا بإضافة البند الموضح أدناه :

8.      الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد بوتروس مارون بوتروس كعضو مجلس إدارة مستقل ليحل محل عضوية مجلس الإدارة الشاغر.

 

القرارات الخاصة:

9.      الموافقة على إستمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الأتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").

 

10.  عُلم وتمت الموافقة علي ان الاستمرار في عملية تطوير وإنشاء منتزه سكس فلاجز  ليس في مصلحة الشركة أو مساهميها وبالتالي، فقد تقرر عدم الاستمرار في مشروع سكس فلاجز وإصدار تعليمات إلى مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام قرار المساهمين بعدم مواصلة إنشاء أو تطوير مشروع  سكس فلاجز.

 

11.  الموافقة على إعادة إستخدام عائدات زيادة رأس المال المتبقية حسب العرض التعريفي المقترح من قِِبل مجلس الأدارة.

 

12.  الموافقة على خطة مجلس الأدارة لإعادة توجية عائدات زيادة رأس مال الشركة لتعزيز القيمة لمساهمي الشركة من خلال تعزيز المنتزهات الترفيهية الحالية "موشنجيت دبي" و "بوليوود باركس دبي".

 

13.  الموافقة  على تفويض مجلس إدارة الشركة بالسلطات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتوصية مجلس الإدارة بشأن إعادة إستخدام العوائد المخصصه لزيادة رأس مال الشركة او وللمجلس تفويض من يراه مناسب.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

فندق لابيتا

 

قرارات الجمعية العمومية

التعليقات