2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة.

7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، واسمائهم كما يلي :

1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي

2- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد

3- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب

4- الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي.

8- الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م

1- الأستاذ/ حاتم حمد عبدالله السحيباني.

2- الأستاذ/ معاذ ماجد العوهلي.

3- الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح.

4- المهندس/ سعد عماش سعد الشمري.

5- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الخيال.

6- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.

7- الأستاذ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني.

1. المهندس/ حاتم فهد سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).

2. المهندس/ سعد عماش سعد الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب).

3. الأستاذ/ راشد عبدالله ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المراجعة).

4. الأستاذ/ معاذ ماجد داود العوهلى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

5. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال.

6. المهندس/ رائد عبدالرحمن علي الموسى.