1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2/ الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

3/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

4/ الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

5/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة مورستيڨنز السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6/الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (15,187,500ريال) خمسة عشر مليون ومائه وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الارباح في حساباتهم يوم 28/4/2019م.

7/الموافقة علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,867,285 ريال) عشره مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائتين وخمسة وثمانون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

8/الموافقة علي صرف مبلغ (3,181,000 ريال) ثلاثة مليون ومائه وواحد وثمانون الف ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

1-الاستاذ /سالم بن صالح باعظيم (رئيس مجلس الإدارة).

2-الاستاذ/محمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

3-الاستاذ/احمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

4-الدكتور/هشام بن عبدالله باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

5-الاستاذة/رؤى بنت ابوبكر باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

6-الاستاذ/ طلعت بن زكي بن رضا حافظ( عضو مجلس الإدارة).

7-المهندس/ على بن محمد بن سعدي شنيمر(عضو مجلس الإدارة).

8-المهندس/ محمد بن حمد الفارس(عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة).

هذا وقد تغييب عن الاجتماع:

1-الاستاذة/فوزية بنت صالح باعظيم(نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).