إعلان شركة العمران للصناعة والتجارة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض بمقر الشركة الواقع في حي الربيع |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/8zDxiey7HR7hXoJ88 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة)ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني ([email protected]) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (40569 ) و الرمز البريدي ( 11511 ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل بحسب المادة ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة ،
وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1/ التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
2/ التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2018م 3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م 4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه . 6/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 19/9/2019م وتنتهى في 18/9/2022م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق). 7/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2018م قد بلغت (4098225ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)
علما بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت تاريخ29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء تاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://WWW.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين . |
| معلومات اضافية | علماً بأن أحقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
وللاستفسار يمكنكم الاتصال بإدارة علاقات المساهمين 0112305566 تحويلة 117
او التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات