إعلان شركة أسمنت الجوف عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اسمنت الجوف 3091 -0.27% 7.43 -0.02
بند مقدمة
توضيح يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة سعودية مساهمة عامه) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
توضيح بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز
رابط بمقر الاجتماع
توضيح https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
توضيح 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة
توضيح 23:00
حق الحضور
توضيح يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
توضيح يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية
توضيح 1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل
توضيح
التصويت الالكتروني
توضيح علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 6 مايو 2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية
توضيح كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: فاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني board@joufcem.com.sa ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

الملفات الملحقة
توضيح   
جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت الجوف

التعليقات