إعلان إعمار المدينة الإقتصادية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2018م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ |
| رابط بمقر الاجتماع | https://maps.app.goo.gl/dhBnV |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق). 6.التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق). 7.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 8.التصويت على توصية مجلس الادارة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 9.التصويت على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة ( من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م. (مرفق). 10.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م. 11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م وحتى الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa . |
| معلومات اضافية | كما أن لكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع والتصويت على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2211 البيلسان – طريق الحجاز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7373) أوعبر الهاتف 0125106872 أوعبر الفاكس رقم 0125106903 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالسياسات واللوائح والتعاملات موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات