1. الأستاذ/ سعـيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة، و رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف ( نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ ديفيد جيفري مييك.

4. الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي (رئيس لجنة المخاطر).

5. الأستاذ/ أنـيـس بن أحـمــد مـؤمـنـة.

6. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني.

7. الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (رئيس لجنة المراجعة).

8. الأستاذ/ زياد بن محمد مكي التونسي .

9. الأستاذ/ زيد بن عبد الرحمن القويز (رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة).

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3,292,729,896،50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,993,390,815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينةً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إبتداء من يوم الأربعاء 19/08/1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 24/04/ 2019م .

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة/ أرنست ويونغ وشركائهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15/05/2018م إلى 14/05/2021م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17/05/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدا من 03/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبداأ من 18/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدا من 20/02/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 26/11/2017م بإجمالي مبلغ وقدره (150,000,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 01/01/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (72,000,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.